Spezialisiert auf internationale Online-Ermittlungen und digitale Forensik
Online-Recherchen, Social-Media-Analyse und digitale Spurensuche mit modernster Technologie.
Aufdeckung von Online-Betrug, Geldwäsche und digitalen Betrugsnetzwerken im internationalen Raum.
Online-Hintergrundchecks und digitale Due-Diligence für Unternehmen und Privatpersonen.
Digitale Detektei mit spezialisierten Experten und bundesweitem Netzwerk
Experten in Digitalen Ermittlungen
Gerichtsfeste Dokumentation garantiert
Ermittlernetzwerk in ganz Deutschland
Alle Fälle werden mit völliger Diskretion behandelt
Internationale Wirtschaftsermittlung · 2024
Ein Mandant suchte Unterstützung bei der Erschließung des deutschen Marktes für sein Finanzdienstleistungsunternehmen. Er bat uns, potenzielle Geschäftspartner zu identifizieren. Was als einfache Marktrecherche begann, entwickelte sich zu einer umfassenden Ermittlung.
Erstgespräch & Auftrag
Due-Diligence-Prüfung
Auffälligkeiten identifiziert
Rechtliche Beratung & Behördenmeldung
3
Jurisdiktionen
5+
Monate Dauer
1
Behördenmeldung
Auffällige Unternehmensstruktur
UK-Limited mit Geschäftsadresse einer benachbarten Kanzlei
Internationale Verbindungen
Geschäftsbeziehungen nach Dubai mit unklaren Finanzströmen
Rechtliche Einschätzung
Nach Konsultation mit Fachanwälten: Meldepflicht identifiziert
“Gründliche Hintergrundprüfungen schützen nicht nur vor finanziellen Risiken – sie können auch rechtliche Konsequenzen verhindern. In diesem Fall führte unsere Sorgfalt zu einer Behördenmeldung.”
Bona Fides
Ermittlungsteam
Jeder Fall ist einzigartig. Sprechen Sie vertraulich mit uns.
Vertrauen Sie nicht nur uns – hören Sie von denen, denen wir geholfen haben
“Diskret, professionell und schnell. Die Wahrheit war schmerzhaft, aber notwendig. BONA FIDES hat mir geholfen, Klarheit zu finden.”
“Unglaubliche Detektivarbeit. Sie fanden Beweise, die wir für unmöglich hielten. Haben unserem Unternehmen Millionen gespart.”
Alles, was Sie über unsere Dienstleistungen wissen müssen
Diskret. Professionell. Ergebnisorientiert.
Erstberatung anfordern
Bereit für Aufnahme
“Jede Wahrheit verdient es, gefunden zu werden. Ihre Anfrage ist der erste Schritt.”