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Digitale Detektei

„Jede Wahrheit verdient es,
gefunden zu werden.”

Unternehmensermittlung

Cyber-Forensik

Due Diligence

Diskret • DSGVO-konform • Bundesweit

FALLAKTE #247

AKTIV
Klient:

[VERTRAULICH]

Art:

Unternehmensermittlung

Status:

Beweise gesichert

Ermittler:

Agent Müller

“Ein weiterer Fall mit Präzision und Diskretion gelöst. Die Wahrheit kommt immer ans Licht.”

GEHEIM

ERMITTLUNGSLEISTUNGEN

Vertrauliche Ermittlungen für Unternehmen, Versicherer und Family Offices

Unternehmensermittlungen

Strukturierte Aufklärung von internem Fehlverhalten, Wirtschaftsdelikten und sensiblen Sachverhalten – rechtssicher dokumentiert.

Hauptdienste

  • Interne Untersuchungen
  • Mitarbeiterfehlverhalten
  • Whistleblower-Verifikation
  • Beweissicherung
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Fraud & Cyber-Forensik

Aufklärung von internem und externem Betrug, Cyber-Vorfällen und Versicherungsbetrug – mit forensisch gesicherter Beweiskette.

Hauptdienste

  • Interner Betrug
  • Cyber Fraud
  • Digital Forensics
  • Versicherungs- & Schadenermittlung
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Due Diligence & OSINT

Geschäftspartner, Investments und Zielpersonen unabhängig prüfen – vor der Unterschrift.

Hauptdienste

  • Business Partner Due Diligence
  • OSINT-Recherche
  • Asset Tracing
  • Reputationsanalyse
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WARUM BONA FIDES

Unabhängig. DSGVO-konform. Entscheidungsreif aufbereitet.

#1

Digital

Deutschlands führende digitale Detektei

100%

Rechtssicher

Dokumentation nach Beweiskettenstandard

7

Ermittler bundesweit

Koordiniertes Ermittlernetzwerk in Deutschland

100%

Vertraulich

NDA, verschlüsselte Kommunikation, DSGVO-konform

FALLSTUDIE

Due Diligence mit Konsequenzen.

Internationale Wirtschaftsermittlung · 2024

Ausgangssituation

Ein Mandant suchte Unterstützung bei der Erschließung des deutschen Marktes für sein Finanzdienstleistungsunternehmen. Er bat uns, potenzielle Geschäftspartner zu identifizieren. Was als einfache Marktrecherche begann, entwickelte sich zu einer umfassenden Ermittlung.

Verlauf der Ermittlung

1

Erstgespräch & Auftrag

2

Due-Diligence-Prüfung

3

Auffälligkeiten identifiziert

4

Rechtliche Beratung & Behördenmeldung

3

Jurisdiktionen

5+

Monate Dauer

1

Behördenmeldung

Was wir festgestellt haben

1

Auffällige Unternehmensstruktur

UK-Limited mit Geschäftsadresse einer benachbarten Kanzlei

2

Internationale Verbindungen

Geschäftsbeziehungen nach Dubai mit unklaren Finanzströmen

3

Rechtliche Einschätzung

Nach Konsultation mit Fachanwälten: Meldepflicht identifiziert

“Gründliche Hintergrundprüfungen schützen nicht nur vor finanziellen Risiken – sie können auch rechtliche Konsequenzen verhindern. In diesem Fall führte unsere Sorgfalt zu einer Behördenmeldung.”

🔍

Bona Fides

Ermittlungsteam

Ihr Anliegen verdient Sorgfalt

Jeder Fall ist einzigartig. Sprechen Sie vertraulich mit uns.

AKTUELLES

Neueste Erkenntnisse und Expertise aus unserem Fallarchiv

MANDANTENSTIMMEN

Stimmen aus Unternehmen, Versicherern und Compliance-Teams.

“Sauber dokumentiert, rechtssicher aufbereitet und jederzeit ansprechbar. Das Ergebnis hat unsere Entscheidung im Vorstand getragen.”

Compliance-LeitungMittelstand
Interne Untersuchung
VERIFIZIERT

“Belastbare Beweise in einem komplexen Schadenfall. Die Ermittlung hat uns eine Auszahlung in sechsstelliger Höhe erspart – sauber dokumentiert.”

SchadenabteilungVersicherer
Versicherungsbetrug
VERIFIZIERT

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Häufige Fragen von Unternehmen und Versicherern zur Mandatsvergabe

Wie schützen Sie Mandatsdaten und Vertraulichkeit?+
NDA vor dem ersten Briefing, verschlüsselte Kommunikation, getrennte Mandatsumgebungen und Need-to-know-Zugriff im Team. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform, die Aufbewahrung nur über die vereinbarte Mandatsdauer.
Wie lange dauert ein Ermittlungsmandat?+
Abhängig von Komplexität und Jurisdiktion. Eine fokussierte Due Diligence kann in 1–2 Wochen vorliegen, eine interne Untersuchung mehrere Monate. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie einen Scope mit Zeit- und Kostenrahmen.
Wie sieht das Honorarmodell aus?+
Wahlweise Festpreis je Phase oder transparenter Tagessatz, jeweils mit definierten Deliverables. Vor Mandatsannahme erhalten Sie ein schriftliches Angebot. Das Erstgespräch ist unverbindlich.
Welche Informationen benötigen Sie für ein Mandat?+
Sachverhalt, Beteiligte, bisherige Erkenntnisse und Ihr Ziel (z. B. Entscheidungs-, Prozess- oder Compliance-Vorbereitung). Je präziser der Auftrag, desto schärfer die Ermittlungsstrategie.
Arbeiten Sie bundesweit und international?+
Ja. Bundesweite Feldarbeit über unser koordiniertes Ermittlernetzwerk, internationale Mandate über geprüfte Partner mit lokaler Compliance.
In welcher Form erhalten wir die Ergebnisse?+
Schriftlicher Abschlussbericht mit Executive Summary, Beweismitteln, Methodendokumentation und Handlungsempfehlungen. Auf Wunsch persönliches Briefing für Ihr Entscheider- oder Compliance-Team.
Sind die Ergebnisse vor Gericht verwendbar?+
Wir dokumentieren forensisch – mit Beweiskette, Hash-Werten und Zeitstempeln – sodass Ergebnisse in zivil-, straf- und arbeitsrechtlichen Verfahren eingebracht werden können. Die Zulässigkeit im Einzelfall prüft Ihre Rechtsvertretung.
Was, wenn ein Mandat keine belastbaren Erkenntnisse liefert?+
Auch eine fundierte Nichtfeststellung ist ein Ergebnis und entlastet Entscheider. Sie erhalten transparent dokumentiert, was geprüft wurde, mit welcher Methode und mit welchem Befund.

FALL VERTRAULICH SCHILDERN

Vertraulich · DSGVO-konform · Antwort binnen 24 Stunden.

FALLAKTE #KONTAKT

AKTIV
Art:

Vertrauliches Erstgespräch

Status:

Bereit für Aufnahme

“Klarheit beginnt mit dem ersten Gespräch. Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt.”

UNTERNEHMEN / NAME:
KONTAKT:
TELEFON:
FALLTYP:
FALLBESCHREIBUNG:
VERSCHLÜSSELT
DSGVO-KONFORM
STRENG VERTRAULICH

Risiken sichtbar machen.
Entscheidungen absichern.

Schildern Sie uns vertraulich Ihren Fall. Sie erhalten in der Regel binnen 24 Stunden eine belastbare Erstbewertung – inkl. Ressourcen-, Zeit- und Kostenrahmen.

VERTRAULICH · DSGVO-KONFORM

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Professionell, diskret und auf Ergebnisse ausgerichtet.

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