289Mrd. €
Wirtschaftsdetektei · bundesweit
Verdacht ist keine
Entscheidungsgrundlage.Wirtschaftsdetektei für Unternehmen
Wir liefern belegte Fakten – zum Kündigen, Klagen, Regulieren oder Entwarnung geben.
- 24HErste Einschätzung binnen 24 Stunden
- NDANDA vor dem Erstgespräch
- §Gerichtsverwertbar dokumentiert
- DEBundesweites Ermittlernetz
Für wen wir arbeiten
Sechs Ausgangslagen, in denen Unternehmen uns beauftragen
Finden Sie Ihre Situation – Sie landen direkt bei der passenden Leistung samt Ablauf, Dauer und Kostenrahmen.
Geschäftsführung & Vorstand
Der Verdacht steht im Raum, aber die Faktenlage trägt keine Entscheidung.
WirtschaftsermittlungenCompliance & Revision
Eine Meldung muss unabhängig geprüft werden – ohne interne Befangenheit.
Interne ErmittlungenPersonalleitung & HR
Krankmeldungen, Nebentätigkeiten und Konkurrenztätigkeit, die nicht plausibel sind.
LohnfortzahlungsbetrugVersicherer & Schadenabteilungen
Ein Schadenfall, der zu glatt wirkt, um vor der Regulierung ungeprüft zu bleiben.
SchadenermittlungKanzleien & Rechtsabteilungen
Der Titel steht – nur das Vermögen des Schuldners ist nicht auffindbar.
Asset TracingEinkauf, M&A & Family Offices
Hinter dem Geschäftspartner steht jemand, den das Handelsregister nicht zeigt.
Due DiligenceLeistungen
Ermittlungsmandate, die wir übernehmen
Wirtschaftsermittlungen
Wirtschaftsdelikte im eigenen Unternehmen aufklären – belastbar und diskret.
MehrLohnfortzahlungsbetrug
Vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit beweisen – rechtssicher und wirtschaftlich.
MehrInterne Ermittlungen
Compliance-Vorfälle und Hinweise strukturiert und rechtssicher untersuchen.
MehrDue Diligence
Geschäftspartner, Investoren und Kandidaten prüfen – vor der Unterschrift.
MehrVersicherungsbetrug
Zweifelhafte Schadenfälle prüfen, bevor reguliert wird.
MehrIT- & Cyber-Forensik
Digitale Vorfälle rekonstruieren und Spuren gerichtsfest sichern.
MehrWettbewerb & Geheimnisschutz
Konkurrenztätigkeit, Abwerbung und Geheimnisverrat nachweisen.
MehrAsset Tracing
Vermögenswerte aufspüren, bevor der Titel wertlos wird.
MehrKein Unternehmensfall? Ausgewählte Privatmandate übernehmen wir ebenfalls.
Schadenslage
Was Unternehmen verlieren, solange niemand hinsieht
Ablauf
Vom ersten Anruf zum verwertbaren Ergebnis
Kein Mandat beginnt mit einer Rechnung. Es beginnt mit einer Einschätzung, ob sich der Aufwand für Sie überhaupt lohnt.
- 01
Erstgespräch
20 Minuten, kostenfrei
Sie schildern den Sachverhalt, wir sagen Ihnen ehrlich, was aufklärbar ist und was nicht. Auf Wunsch mit NDA, bevor Sie das erste Detail nennen.
- 02
Mandatsvorschlag
in der Regel binnen 24 Stunden
Sie erhalten schriftlich Ermittlungsziel, Methodik, Rechtsrahmen sowie Zeit- und Kostenrahmen mit Obergrenze. Erst dann entscheiden Sie.
- 03
Ermittlung
verdeckt, mit festem Takt
Wir arbeiten, ohne dass Ihr Betrieb es bemerkt, und melden Zwischenstände im vereinbarten Rhythmus – auch wenn sie unbequem sind.
- 04
Bericht & Briefing
entscheidungsreif aufbereitet
Executive Summary, belegte Chronologie, Beweismittel mit Kette und Handlungsempfehlung. Auf Wunsch persönliches Briefing für Ihre Gremien.
Honorar
Was ein Mandat kostet – und wer es am Ende zahlt
Detekteien, die über Preise schweigen, haben meist einen Grund dafür. Wir nennen die Modelle vorab und legen die Obergrenze schriftlich fest.
Erste Einschätzung
kostenfrei
Einordnung Ihres Sachverhalts, Machbarkeit und grober Rahmen. Ohne Verpflichtung, auf Wunsch unter NDA.
- 20-minütiges Gespräch
- Ehrliche Machbarkeitsaussage
- Keine Beauftragung nötig
Phasenfestpreis
je Mandatsphase
Für planbare Mandate wie Due Diligence, Forensik oder interne Untersuchungen. Sie wissen vorher, was jede Phase kostet und liefert.
- Definierte Deliverables
- Kein Nachschlag ohne Freigabe
- Budgetierbar für Gremien
Tagessatz
transparent, mit Obergrenze
Für Feldarbeit wie Observationen, deren Umfang sich erst im Verlauf zeigt. Die vereinbarte Obergrenze wird nie ohne Ihre Freigabe überschritten.
- Tagesgenaue Abrechnung
- Vereinbarte Obergrenze
- Nachweis für Kostenerstattung
Kostenerstattung: Bestätigt sich ein konkreter, durch Tatsachen begründeter Verdacht auf eine vorsätzliche Pflichtverletzung, können Arbeitgeber die notwendigen Ermittlungskosten nach arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich vom Verursacher ersetzt verlangen. Unsere Berichte und Kostennachweise sind auf genau diese Anforderung ausgelegt. Die Durchsetzung im Einzelfall bewertet Ihre Rechtsvertretung.
Rechtssicherheit
Ein Ergebnis nützt Ihnen nur, wenn es standhält
Beweise, die unsauber erhoben wurden, kosten Sie im Verfahren mehr, als sie je eingebracht haben. Deshalb ist unser Vorgehen von der ersten Minute an auf Nachprüfbarkeit ausgelegt.
- 7
- Ermittler im Netzwerk, bundesweit
- 24 h
- bis zur ersten Einschätzung Ihres Falls
Verhältnismäßigkeit vor dem Einsatz
Wir dokumentieren Anlass, Umfang und Erforderlichkeit, bevor wir beginnen – und lehnen Aufträge ab, die diese Schwelle nicht erreichen.
Lückenlose Beweiskette
Zeitstempel, Hashwerte und Chain of Custody bei digitalen Beweisen, minutengenaue Protokolle bei Feldarbeit.
Zeugenbereitschaft
Unsere Ermittler stehen als Zeugen zur Verfügung – im arbeits-, zivil- und strafrechtlichen Verfahren.
DSGVO und Vertraulichkeit
Auftragsverarbeitungsvertrag, verschlüsselte Kommunikation, getrennte Mandatsumgebungen und Need-to-know im Team.
Fallstudie · Internationale Wirtschaftsermittlung
Aus einer Marktrecherche wurde eine Behördenmeldung
Ausgangslage
Ein Finanzdienstleister wollte in den deutschen Markt eintreten und bat uns, geeignete Geschäftspartner zu identifizieren. Ein Kandidat wirkte auf dem Papier einwandfrei – bis wir prüften, wer tatsächlich hinter der Gesellschaft stand.
Verlauf
- 1Erstgespräch und Mandatsdefinition
- 2Due-Diligence-Prüfung der Zielgesellschaften
- 3Auffälligkeiten in Struktur und Zahlungswegen identifiziert
- 4Rechtliche Bewertung, anschließend Behördenmeldung
Feststellungen
- 1
Auffällige Unternehmensstruktur
UK-Limited mit Geschäftsadresse einer benachbarten Kanzlei statt eigenem Betrieb
- 2
Internationale Verflechtungen
Geschäftsbeziehungen nach Dubai mit nicht nachvollziehbaren Finanzströmen
- 3
Rechtliche Einordnung
Nach Konsultation mit Fachanwälten wurde eine Meldepflicht identifiziert
„Eine gründliche Hintergrundprüfung schützt nicht nur vor finanziellem Schaden – sie verhindert, dass Sie unwissentlich Teil eines Sachverhalts werden, der später meldepflichtig ist.“
Ermittlungsteam BONA FIDES
Mandantenstimmen
Was Auftraggeber nach Mandatsende sagen
Anonymisiert – Mandatsverhältnisse unterliegen der Vertraulichkeit.
„Sauber dokumentiert, rechtssicher aufbereitet und jederzeit ansprechbar. Das Ergebnis hat unsere Entscheidung im Vorstand getragen.“
Compliance-Leitung
Mittelständischer Anlagenbauer
Interne Untersuchung
„Belastbare Beweise in einem komplexen Schadenfall. Die Ermittlung hat uns eine Auszahlung in sechsstelliger Höhe erspart – vollständig dokumentiert.“
Leiterin Schadenabteilung
Versicherer
Versicherungsbetrug
„Nach drei Einsatztagen lag der Nachweis vor. Die Kündigung hat gehalten, die Ermittlungskosten haben wir erstattet bekommen.“
Personalleitung
Handelsunternehmen, 400 Mitarbeitende
Lohnfortzahlungsbetrug
Fachbeiträge
Erkenntnisse aus laufenden Mandaten
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Die aktuellen Cybercrime-Zahlen für Deutschland aus BKA-Lagebild und Bitkom-Studie – und was sie für Unternehmen und Privatpersonen konkret bedeuten.
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Akte öffnen
BONA
FIDES
FIDES
Fallakte • Cybercrime & Fraud
Krypto-Anlagebetrug aufdecken: Detektiv, Ablauf & Kosten
Bitcoin oder Krypto-Investment verloren? Wie ein Detektiv Täter identifiziert, Wallets zurückverfolgt und Recovery-Betrug erkennt. Jetzt beraten lassen.
21. Juli 2026
Akte öffnen
BONA
FIDES
FIDES
Fallakte • Infidelity & Relationship Investigations
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23. Juni 2026
Akte öffnen
BONA
FIDES
FIDES
Häufige Fragen
Was Entscheider vor der Beauftragung wissen wollen
Arbeiten Sie ausschließlich für Unternehmen?+
Unser Schwerpunkt liegt eindeutig auf Unternehmen, Versicherern und Kanzleien – dort liegen unsere Methoden und unsere Erfahrung. Ausgewählte Privatmandate übernehmen wir dennoch, etwa in Unterhalts- und Sorgerechtsfragen oder bei Online-Betrug. Im Erstgespräch sagen wir Ihnen offen, ob wir Ihnen weiterhelfen können.
Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich ein Mandat?+
Es kommt nicht auf die Mitarbeiterzahl an, sondern auf die Schadenshöhe. Ein einzelner Fall vorgetäuschter Arbeitsunfähigkeit kostet einen 30-Personen-Betrieb schnell einen fünfstelligen Betrag. Wir beauftragen uns nicht selbst: Wenn Aufwand und erwartbarer Nutzen nicht zusammenpassen, sagen wir das im Erstgespräch.
Wie schnell können Sie beginnen?+
Eine erste Einschätzung erhalten Sie in der Regel binnen 24 Stunden. Feldarbeit können wir bundesweit meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden aufnehmen. Bei laufenden Krankmeldungen oder drohenden Verfügungsfristen zählt jeder Tag – melden Sie sich lieber zu früh als zu spät.
Was kostet ein Ermittlungsmandat?+
Wahlweise Phasenfestpreis mit definierten Deliverables oder transparenter Tagessatz mit vereinbarter Obergrenze. Vor Mandatsannahme erhalten Sie ein schriftliches Angebot mit Zeit- und Kostenrahmen. Die erste Einschätzung ist kostenfrei und unverbindlich.
Sind die Ergebnisse vor Gericht verwendbar?+
Wir dokumentieren forensisch – mit Beweiskette, Hashwerten und Zeitstempeln – und unsere Ermittler stehen als Zeugen zur Verfügung. Damit sind die Ergebnisse in arbeits-, zivil- und strafrechtlichen Verfahren einbringbar. Über die Verwertung im Einzelfall entscheidet das Gericht; wir legen die Erhebungsumstände dafür vollständig offen.
Bekommt unsere Belegschaft etwas von der Ermittlung mit?+
Nein, sofern das nicht ausdrücklich Teil Ihrer Strategie ist. Wir arbeiten verdeckt, kommunizieren ausschließlich über einen von Ihnen benannten Kontakt und hinterlassen keine Spuren in Ihren Systemen, die auf ein laufendes Mandat hindeuten.
Wie schützen Sie unsere Mandatsdaten?+
NDA vor dem ersten Briefing, verschlüsselte Kommunikation, getrennte Mandatsumgebungen und Need-to-know-Zugriff im Team. Auf Wunsch schließen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Daten werden nur über die vereinbarte Mandatsdauer aufbewahrt.
Was passiert, wenn sich unser Verdacht nicht bestätigt?+
Auch eine fundierte Nichtfeststellung ist ein Ergebnis. Sie erhalten dokumentiert, was mit welcher Methode geprüft wurde und warum sich der Verdacht nicht erhärten ließ. Das entlastet Betroffene und schützt Sie vor personellen Maßnahmen, die später teuer werden.
Arbeiten Sie mit unserer Kanzlei zusammen?+
Regelmäßig. Wir übernehmen die ermittelnde Arbeit und liefern die Faktenbasis, Ihre Kanzlei verantwortet die rechtliche Bewertung und Durchsetzung. Auf Wunsch berichten wir direkt an die mandatierte Kanzlei.
Sind Sie bundesweit und international einsetzbar?+
Ja. Feldarbeit leisten wir bundesweit über unser koordiniertes Ermittlernetzwerk, internationale Mandate über geprüfte Partner mit lokaler Compliance. Bei Jurisdiktionen mit eingeschränkter Registertransparenz benennen wir offen, welche Aussagen belastbar sind.
Erstgespräch
Schildern Sie uns Ihren Fall
Zwei Sätze genügen für den Anfang.
- Antwort binnen 24 Stunden
- NDA vor dem ersten Detail
- Ehrliche Absage, wenn es sich nicht rechnet
Lieber direkt schreiben?
ermittlungen@bona-fides-detektei.deRisiken sichtbar machen. Entscheidungen absichern.
Schildern Sie uns Ihren Fall vertraulich. Sie erhalten in der Regel binnen 24 Stunden eine erste Einschätzung: was aufklärbar ist, mit welchem Aufwand und in welchem Zeitrahmen.
NDA auf Wunsch · DSGVO-konform · Erste Einschätzung binnen 24 Stunden