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Forderungsdurchsetzung

Asset Tracing und Bonitätsermittlung

Ein Titel ist nur so viel wert wie das Vermögen, auf das er zugreifen kann. Wir ermitteln, wo Werte tatsächlich liegen, wer sie hält und ob eine Vollstreckung wirtschaftlich sinnvoll ist – bevor Sie weiteres Geld in ein Verfahren investieren.

Fall vertraulich schildernSo läuft ein Mandat
  • Erste Einschätzung binnen 24 Stunden
  • NDA vor dem Erstgespräch
  • Bundesweit im Einsatz

Rahmen

Erstrecherche
5–10 Werktage
Internationale Fälle
3–10 Wochen
Abrechnung
Festpreis je Recherchestufe

Typischerweise beauftragt von

Gläubiger · Insolvenzverwalter · Inkasso · Rechtsanwälte

Typische Anlässe

Kommt Ihnen eine dieser Situationen bekannt vor?

  • Titulierte Forderung, bei der die Vollstreckung ins Leere läuft
  • Verdacht auf Vermögensverschiebung an Angehörige oder Gesellschaften
  • Insolvenzverfahren mit Hinweisen auf beiseitegeschaffte Werte
  • Schuldner mit unbekanntem Aufenthalt oder wechselndem Wohnsitz
  • Prüfung der Vollstreckungsaussicht vor einem teuren Prozess

Was Sie erhalten

Ergebnisse, mit denen Sie entscheiden können

  • Übersicht der auffindbaren Vermögenswerte und ihrer Zuordnung
  • Aufgedeckte Verschiebungen und zwischengeschaltete Strukturen
  • Realistische Einschätzung der Vollstreckungsaussichten
  • Ansatzpunkte für Arrest, Pfändung und Anfechtung

Vorgehen

Wie wir vorgehen

  1. 01

    Vermögens- und Registerrecherche

    Grundbuch- und Registerauswertung, Beteiligungen, Fahrzeuge, gewerbliche Aktivitäten und Zahlungsverhalten.

  2. 02

    Struktur- und Verflechtungsanalyse

    Identifikation vorgeschobener Gesellschaften, Treuhänder und nahestehender Personen als Haltevehikel.

  3. 03

    Aufenthalts- und Anschriftenermittlung

    Aktuelle Zustelladressen und tatsächliche Aufenthaltsorte als Voraussetzung jeder Vollstreckung.

  4. 04

    Internationale Recherche

    Auslandsvermögen über geprüfte Partner, mit klarer Aussage zur Belastbarkeit je Jurisdiktion.

Deliverables

Das liegt am Ende auf Ihrem Tisch

  • Vermögensbericht mit Bewertung der Verwertbarkeit
  • Strukturübersicht der beteiligten Personen und Gesellschaften
  • Zustellfähige Anschriften mit Verifikationsnachweis
  • Handlungsempfehlung zur Vollstreckungsstrategie

Rechtlicher Rahmen

Wir ermitteln ausschließlich im Rahmen des geltenden Rechts und dokumentieren jeden Schritt so, dass er einer Prüfung standhält. Die Bewertung der Verwertbarkeit im konkreten Verfahren obliegt Ihrer Rechtsvertretung – diese Seite ist keine Rechtsberatung.

Häufige Fragen

Asset Tracing: Was Mandanten vorab wissen wollen

Wann lohnt sich Asset Tracing?+
Immer dann, wenn die Forderungshöhe die Ermittlungskosten deutlich übersteigt oder wenn Sie vor einem Prozess wissen wollen, ob am Ende überhaupt etwas zu holen ist. Diese Vorprüfung ist regelmäßig die günstigste Position im gesamten Verfahren.
Woher stammen Ihre Informationen?+
Aus Registern, öffentlich zugänglichen Quellen, gewerblichen Auskunfteien und eigener Feldrecherche. Wir legen jede Quelle offen. Zugriffe auf Konten- oder Steuerdaten sind uns – wie jedem Privaten – verschlossen; wer Ihnen das anbietet, arbeitet nicht rechtmäßig.
Arbeiten Sie auch für Insolvenzverwalter?+
Ja, regelmäßig. Insbesondere bei Anfechtungssachverhalten und dem Verdacht auf Vermögensverschiebungen im Vorfeld der Insolvenz.

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Fall vertraulich schildernermittlungen@bona-fides-detektei.de

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