BONA FIDESWirtschaftsdetektei
Leistungen
Über unsTeamFachbeiträgeErstgespräch
  1. Start
  2. Leistungen
  3. Due Diligence

Risikoprüfung

Business Partner Due Diligence und Background Checks

Ein Handelsregisterauszug sagt Ihnen, dass es die Firma gibt – nicht, wer wirklich dahintersteht. Wir prüfen Geschäftspartner, Investoren, Zielunternehmen und Schlüsselpersonen, bevor Verträge, Kapital oder Reputation im Feuer stehen.

Fall vertraulich schildernSo läuft ein Mandat
  • Erste Einschätzung binnen 24 Stunden
  • NDA vor dem Erstgespräch
  • Bundesweit im Einsatz

Rahmen

Basisprüfung
3–5 Werktage
Vertiefte Prüfung
2–4 Wochen, auch international
Abrechnung
Festpreis je Prüftiefe

Typischerweise beauftragt von

M&A-Teams · Einkauf · Family Offices · Investoren · Geschäftsführung

Typische Anlässe

Kommt Ihnen eine dieser Situationen bekannt vor?

  • Neuer Lieferant, Vertriebspartner oder Joint-Venture-Partner vor Vertragsschluss
  • Zielunternehmen im M&A-Prozess mit unklarer Eigentümerstruktur
  • Investor oder Kapitalgeber, dessen Mittelherkunft nicht nachvollziehbar ist
  • Kandidat für eine Schlüsselposition mit lückenhaftem Lebenslauf
  • Auffälligkeiten in bestehenden Geschäftsbeziehungen

Was Sie erhalten

Ergebnisse, mit denen Sie entscheiden können

  • Klarheit über wirtschaftlich Berechtigte und tatsächliche Entscheidungsträger
  • Aufgedeckte Verflechtungen, Interessenkonflikte und Strohmannstrukturen
  • Bewertete Risiken aus Insolvenzhistorie, Verfahren und Reputation
  • Eine dokumentierte Entscheidungsgrundlage, die Ihre Sorgfaltspflicht belegt

Vorgehen

Wie wir vorgehen

  1. 01

    Register- und Quellenrecherche

    Handels-, Insolvenz- und Transparenzregister, Jahresabschlüsse, Verfahrensdatenbanken und internationale Äquivalente.

  2. 02

    OSINT-Analyse

    Strukturierte Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen: Medien, Fachpresse, Netzwerke, Domains, Ausschreibungen und Leaks-Datenbanken.

  3. 03

    Verflechtungsanalyse

    Beteiligungen, Adress- und Personengleichheiten, gemeinsame Mandate – visualisiert als Netzwerk statt als Textwüste.

  4. 04

    Verifikation vor Ort

    Existenz, Betriebsgröße und Geschäftstätigkeit prüfen wir bei Bedarf physisch – Briefkastenfirmen erkennt man selten am Bildschirm.

Deliverables

Das liegt am Ende auf Ihrem Tisch

  • Due-Diligence-Bericht mit Ampelbewertung je Risikodimension
  • Verflechtungsgrafik der beteiligten Gesellschaften und Personen
  • Quellenverzeichnis mit Abrufdatum für die Nachprüfbarkeit
  • Red-Flag-Zusammenfassung für Entscheidungsvorlagen

Rechtlicher Rahmen

Wir ermitteln ausschließlich im Rahmen des geltenden Rechts und dokumentieren jeden Schritt so, dass er einer Prüfung standhält. Die Bewertung der Verwertbarkeit im konkreten Verfahren obliegt Ihrer Rechtsvertretung – diese Seite ist keine Rechtsberatung.

Häufige Fragen

Due Diligence: Was Mandanten vorab wissen wollen

Wie unterscheidet sich das von einer Wirtschaftsauskunft?+
Eine Wirtschaftsauskunft liefert strukturierte Daten aus vorhandenen Beständen. Wir recherchieren zusätzlich das, was in keiner Datenbank steht: tatsächliche Entscheidungsträger hinter Treuhandkonstruktionen, Reputation im Markt, laufende Auseinandersetzungen und die Frage, ob am angegebenen Sitz überhaupt ein Geschäftsbetrieb existiert.
Prüfen Sie auch international?+
Ja. Über geprüfte Partner in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien – jeweils unter Beachtung der lokalen Rechtslage. Bei Jurisdiktionen mit eingeschränkter Registertransparenz benennen wir offen, welche Aussagen belastbar sind und welche nicht.
Erfährt der Geprüfte von der Prüfung?+
Bei der Standardprüfung nicht – sie stützt sich auf öffentlich zugängliche und registerbasierte Quellen. Sobald Befragungen im Marktumfeld sinnvoll werden, stimmen wir das vorher mit Ihnen ab.

Verwandte Leistungen

Asset Tracing

Vermögenswerte aufspüren, bevor der Titel wertlos wird.

Wirtschaftsermittlungen

Wirtschaftsdelikte im eigenen Unternehmen aufklären – belastbar und diskret.

Interne Ermittlungen

Compliance-Vorfälle und Hinweise strukturiert und rechtssicher untersuchen.

Due Diligence: Schildern Sie uns Ihren Fall

Ein vertrauliches Erstgespräch kostet Sie nichts außer 20 Minuten. Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung, ob und wie sich Ihr Anliegen aufklären lässt – inklusive Zeit- und Kostenrahmen.

Fall vertraulich schildernermittlungen@bona-fides-detektei.de

NDA auf Wunsch · DSGVO-konform · Erste Einschätzung binnen 24 Stunden

BONA FIDES

Wirtschaftsdetektei für Unternehmen, Versicherer und Kanzleien. Ermittlungen, die einer rechtlichen Prüfung standhalten – bundesweit und diskret.

DSGVO-konform · NDA möglich

Leistungen

  • Wirtschaftsermittlungen
  • Lohnfortzahlungsbetrug
  • Interne Ermittlungen
  • Due Diligence
  • Versicherungsbetrug
  • IT- & Cyber-Forensik
  • Wettbewerb & Geheimnisschutz
  • Asset Tracing
  • Privatmandate

Unternehmen

  • Über uns
  • Unser Team
  • Fachbeiträge
  • Kontakt

Kontakt

  • ermittlungen@bona-fides-detektei.de
  • Hahnenstraße 23
    50354 Hürth
Erstgespräch anfragen

© 2026 BONA FIDES Detektei. Alle Rechte vorbehalten.

DatenschutzImpressumAGB
Fall schildern