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Wirtschaftsermittlungen

Wirtschaftsdetektei für Unternehmen

Wenn Zahlen, Warenbestände oder Aussagen nicht zusammenpassen, brauchen Sie keine Vermutung, sondern einen belastbaren Sachverhalt. Wir klären Wirtschaftsdelikte im Unternehmen strukturiert auf – ohne dass der Betrieb davon erfährt, solange das nicht gewollt ist.

Fall vertraulich schildernSo läuft ein Mandat
  • Erste Einschätzung binnen 24 Stunden
  • NDA vor dem Erstgespräch
  • Bundesweit im Einsatz

Rahmen

Erste Einschätzung
kostenfrei, binnen 24 h
Typische Laufzeit
2 Wochen bis 4 Monate
Abrechnung
Festpreis je Phase oder Tagessatz

Typischerweise beauftragt von

Geschäftsführung · Compliance · Rechtsabteilung · Konzernrevision

Typische Anlässe

Kommt Ihnen eine dieser Situationen bekannt vor?

  • Unerklärliche Schwundquoten in Lager, Kasse oder Warenwirtschaft
  • Auffällige Zahlungsflüsse, Scheinrechnungen oder Lieferanten ohne Substanz
  • Verdacht auf Kick-back-Zahlungen im Einkauf
  • Anonymer Hinweis aus dem Hinweisgebersystem, der verifiziert werden muss
  • Vermögensschaden, für den Sie Regress nehmen oder Anzeige erstatten wollen

Was Sie erhalten

Ergebnisse, mit denen Sie entscheiden können

  • Ein geklärter Sachverhalt statt eines Verdachts – schriftlich, chronologisch, belegt
  • Beweismittel mit lückenloser Kette, verwendbar in arbeits-, zivil- und strafrechtlichen Verfahren
  • Eine Schadenshöhe, die Sie beziffern und geltend machen können
  • Handlungsoptionen mit Konsequenzen – von der Abmahnung bis zur Strafanzeige

Vorgehen

Wie wir vorgehen

  1. 01

    Sachverhaltsanalyse

    Wir sichten vorhandene Unterlagen, Systemdaten und Aussagen und bestimmen, welche Hypothese sich mit welchem Mittel überhaupt belegen lässt.

  2. 02

    Daten- und Belegprüfung

    Abgleich von Buchungen, Bestellungen, Wareneingängen und Zahlungsläufen zur Identifikation von Mustern, Dubletten und Anomalien.

  3. 03

    Umfeld- und Beteiligtenrecherche

    Verflechtungen zwischen Mitarbeitenden, Lieferanten und Dritten – Beteiligungen, Adressgleichheiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten.

  4. 04

    Verdeckte Feldarbeit

    Wo erforderlich und rechtlich zulässig: Observation, Testkäufe und Vor-Ort-Prüfungen durch unser bundesweites Ermittlernetzwerk.

Deliverables

Das liegt am Ende auf Ihrem Tisch

  • Ermittlungsbericht mit Executive Summary für die Geschäftsführung
  • Chronologie mit Einzelnachweisen und Quellenangabe
  • Foto-, Video- und Dokumentenbeweise mit Zeitstempel
  • Methodendokumentation für die rechtliche Prüfung
  • Persönliches Briefing für Geschäftsführung, Compliance oder Rechtsabteilung

Rechtlicher Rahmen

Wir ermitteln ausschließlich im Rahmen des geltenden Rechts und dokumentieren jeden Schritt so, dass er einer Prüfung standhält. Die Bewertung der Verwertbarkeit im konkreten Verfahren obliegt Ihrer Rechtsvertretung – diese Seite ist keine Rechtsberatung.

Häufige Fragen

Wirtschaftsermittlungen: Was Mandanten vorab wissen wollen

Bekommt die Belegschaft mit, dass ermittelt wird?+
Nein, solange das nicht Teil Ihrer Strategie ist. Wir arbeiten verdeckt, kommunizieren ausschließlich über einen von Ihnen benannten Kontakt und hinterlassen keine Spuren in Ihren Systemen, die auf eine laufende Ermittlung hindeuten.
Können wir die Ermittlungskosten vom Verursacher zurückfordern?+
In vielen Fällen ja. Das Bundesarbeitsgericht hat mehrfach entschieden, dass Arbeitgeber notwendige Detektivkosten ersetzt verlangen können, wenn ein konkreter Verdacht auf eine vorsätzliche Vertragspflichtverletzung bestand und sich dieser bestätigt. Voraussetzung ist eine saubere Dokumentation von Anlass, Umfang und Erforderlichkeit – genau darauf ist unser Berichtsformat ausgelegt. Die Durchsetzung im Einzelfall bewertet Ihre Rechtsvertretung.
Was passiert, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt?+
Auch das ist ein verwertbares Ergebnis. Sie erhalten dokumentiert, was mit welcher Methode geprüft wurde und warum sich der Verdacht nicht erhärten ließ. Das entlastet Beschuldigte und schützt Sie vor voreiligen personellen Maßnahmen, die später teuer werden.

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Wirtschaftsermittlungen: Schildern Sie uns Ihren Fall

Ein vertrauliches Erstgespräch kostet Sie nichts außer 20 Minuten. Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung, ob und wie sich Ihr Anliegen aufklären lässt – inklusive Zeit- und Kostenrahmen.

Fall vertraulich schildernermittlungen@bona-fides-detektei.de

NDA auf Wunsch · DSGVO-konform · Erste Einschätzung binnen 24 Stunden

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Wirtschaftsdetektei für Unternehmen, Versicherer und Kanzleien. Ermittlungen, die einer rechtlichen Prüfung standhalten – bundesweit und diskret.

DSGVO-konform · NDA möglich

Leistungen

  • Wirtschaftsermittlungen
  • Lohnfortzahlungsbetrug
  • Interne Ermittlungen
  • Due Diligence
  • Versicherungsbetrug
  • IT- & Cyber-Forensik
  • Wettbewerb & Geheimnisschutz
  • Asset Tracing
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